Városlista
2020. szeptember 29, kedd - Mihály

Hírek

2016. November 18. 09:05, péntek | Kék hírek
Forrás: mti

Elcsalt 300 millió adót, majd pizzériát nyitott a pénzmosó

Elcsalt 300 millió adót, majd pizzériát nyitott a pénzmosó

Csaknem 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi két cége képviseletében az unióból, elsősorban Szlovákiából szerzett be műszaki cikkeket és háztartási gépeket, amelyeket Magyarországon értékesített kiskereskedőknek. Áfa-bevallásaiban belföldi beszerzést vallott, mintha az árukat Magyarországon vette volna, és árbevételének jelentős részét is eltitkolta, így összesen 299 millió forint áfát csalt el.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi és felesége az így megszerzett vagyonból egy új pizzéria építését és nyitását finanszírozta. Emiatt költségvetési csalás mellett, 34 millió forint összegre elkövetett pénzmosás miatt is felelniük kell.

A tájékoztatás szerint az ügyön több mint hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor, és informatikus dolgozott egyszerre három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen a bűnszövetségben működő cégek ügyvezetőinél, irodáiban és a könyvelőknél tartott házkutatások és lefoglalások során.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán folyik nyomozás bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt - áll a közleményben.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Szeptember 28. 09:02, hétfő | Kék hírek

Kétszáznál több határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

235 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

2020. Szeptember 27. 14:29, vasárnap | Kék hírek

Egy otthonában alvó nőt fosztott ki, őrizetbe vették

A pásztói nyomozók rövid időn belül beazonosították és elfogták a 48 éves férfit.

2020. Szeptember 27. 06:00, vasárnap | Kék hírek

Mintegy 800 grammnyi kokaint és amfetamint találtak egy kerepesi dílernél

Mintegy 800 gramm kokaint és amfetamint, valamint kábítószergyanús tablettákat találtak egy kerepesi dílernél - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu-n.

2020. Szeptember 25. 11:00, péntek | Kék hírek

Engedély nélkül tartott géppisztolyt és lőszereket egy férfi Baranyában

A gyanú szerint engedély nélkül tartott géppisztolyt és lőszereket egy baranyai férfi, ellene lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt indult nyomozás